Ο Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, τηλεοπτικός παραγωγός με πασίγνωστα τηλεοπτικά Show φέρονται να αποτελούν στελέχη του κυκλώματος που διέπραττε απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει σε ΜΜΕ σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI με συλλήψεις και επιχειρήσεις σε χώρους που δρούσαν οι εμπλεκόμενοι.
Το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε «μαϊμού» επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.
Υπάρχουν μέχρι στιγμής 18 συλλήψεις και συνεχίζονται οι έρευνες
